诈骗风险
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韩国国会议员批评 KOK 币诈骗案审理拖延，涉及约 57 万人、18.8 亿美元
据韩联社报道，韩国共同民主党议员 Kim Dong-ah 在国会国政监察中批评，涉及约 57 万人、约 2.5 万亿韩元（约合 18.8 亿美元）投资款的 KOK 币涉嫌传销诈骗案审理严重拖延，历经约 24 次庭审仍未宣判，主要被告已获保释。
波兰破获跨国加密货币诈骗团伙 涉资超 3.37 亿兹罗提逮捕 9 人
吴说获悉，据波兰边防卫队 10 月 19 日通报，波兰执法机构破获一个涉及加密货币诈骗、虚假投资平台及洗钱活动的跨国犯罪网络，共逮捕 9 名嫌疑人，包括 8 名乌克兰公民和 1 名白俄罗斯公民。调查显示，该团伙通过虚构黄金交易及货币兑换机构转移资金，相关账户和交易累计涉及超过 3.37 亿波兰兹罗提（约 9,000 万美元）。
加州总检察长：2025 年美国加密诈骗损失达 114 亿美元，新法案允许返还扣押资产
吴说获悉，加州总检察长 Rob Bonta 于 10 月 19 日发布加密货币诈骗风险警告，指出 2025 年美国网络诈骗损失达 209 亿美元，其中加密货币诈骗造成 114 亿美元损失。诈骗手段包括 AI 深度伪造、虚假流动性挖矿、恶意智能合约及投资骗局等。
万事达卡推出稳定币支付风控工具，可筛查欺诈和制裁风险
PANews 10月20日消息，据The Block报道，万事达卡（Mastercard）在Money20/20 USA大会上推出风险情报服务Stablecoin Security，帮助金融机构在资金上链前评估稳定币支付风险，可追溯资金来源，识别与欺诈、诈骗、违反制裁及其他金融犯罪的潜在关联，并通过API接入银行现有的反欺诈与合规系统。
万事达卡推出稳定币支付风险评估服务，预计 2027 年在全球商业化
万事达卡推出稳定币支付风险评估服务 Stablecoin Security，可在稳定币资金上链前分析资金来源、交易背景及潜在的欺诈、诈骗和制裁相关风险，并通过 API 向金融机构提供风险评分，以便接入现有的反欺诈和合规系统。Borderless 和 Keyrails 为首批合作伙伴。
深圳经侦提醒：警惕以 RWA 房产代币化为名的高收益诈骗
深圳经侦发文提醒，部分诈骗项目以“RWA 房产代币化”“区块链存证”等概念包装高收益投资，通过真实存在的合约地址、公司注册信息及所谓托管协议增强可信度，但相关信息仅能证明代码或主体存在，不能证明底层房产真实完成产权分割，也不代表具备金融业务资质。案例显示，投资者在前期获得“分红”后追加资金，数月后项目停止兑付，最终发现所谓房产代币化并无对应产权登记。
美英联手打击西非诈骗网络，币安、Coinbase参与资金追踪
PANews 10月18日消息，据CoinDesk报道，据美国司法部公告，加纳和尼日利亚执法部门在一次针对西非诈骗网络的联合行动中逮捕28人，涉及加密货币投资诈骗等犯罪活动。此次行动由英国国家打击犯罪调查局（NCA）牵头，币安、Coinbase以及区块链分析公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs等参与。
币安、Coinbase参与西非反诈行动，协助识别逾1100万美元待冻结资金
Odaily星球日报讯 据美国司法部公告，加纳和尼日利亚执法部门在一次针对西非诈骗网络的联合行动中逮捕 28 人，涉及加密货币投资诈骗等犯罪活动。此次行动由英国国家打击犯罪调查局（NCA）牵头，币安、Coinbase 以及区块链分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 等参与。
加密货币交易所 Binance 和 Coinbase 加入西非诈骗清扫行动，标记 1100 万美元
私营部门合作伙伴标记了 1100 万美元可能被冻结的资金，而官员报告了加密货币查获情况，但未披露其价值。
BILL被指涉嫌骗局：13.6%总供应量近两个月流入CEX，团队曾融资3000万美元
Odaily星球日报讯 链上侦探 Specter 在 X 平台转发推文提示社区 InfoFi 项目 BILL 疑似骗局，据悉 InfoFi 项目 Billion（BILL）代币价格较历史高点下跌约 97%。过去两个月，17 个从团队关联钱包接收代币的钱包向 Bybit 存入约 9.88 亿枚 BILL；
Specter 转推提示社区 InfoFi 项目 BILL 疑似骗局，代币价格已较高点暴跌 97%
深潮 TechFlow 消息，10 月 18 日，链上侦探 Specter在 X 平台转发推文提示社区 InfoFi 项目 BILL 疑似骗局，据悉 Billion（BILL）代币价格较历史高点下跌约 97%，过去两个月 17 个从团队关联钱包接收代币的钱包向 CEX 存入约 9.88 亿枚 BILL…
土耳其司法部长确认 HEX 创始人 Richard Heart 在伊斯坦布尔被捕，涉嫌 10 亿美元加密诈骗
深潮 TechFlow 消息，10 月 18 日，土耳其司法部长 Akın Gürlek 表示，据报因涉嫌在美国和芬兰实施规模达 10 亿美元的加密资产诈骗、并被 INTERPOL 发布红色通缉令的 HEX 创始人 Richard Heart（本名 Richard James Schueler）已于 10 月 14 日在伊斯坦布尔 Beşiktaş 被捕…
布鲁克林检方联合 FBI 打击加密诈骗网络，关停 241 个诈骗域名和 112 台服务器
深潮 TechFlow 消息，10 月 18 日，据 Crypto Briefing 报道，布鲁克林地区检察官办公室虚拟货币部门负责人 Alona Katz 与 FBI 纽约办公室联合开展行动，关停或查封 241 个诈骗域名和 112 台服务器，相关网络主要针对美国俄语社区实施加密投资诈骗。
布鲁克林检方联合FBI查封241个加密诈骗域名
PANews 10月18日消息，据 CryptoBriefing 报道，布鲁克林地方检察院助理地区检察官 Alona Katz 领导的虚拟货币部门（VCU）联合美国联邦调查局 (FBI) 纽约办公室开展联合行动，查封或关停 241 个诈骗域名和 112 台服务器。10 月份的这次行动，标志着针对一个具有国际背景的加密货币投资诈骗网络历时三年调查的终结。
布鲁克林检方联合FBI关停241个加密诈骗域名 涉三年跨境网络
金色财经报道，10月18日，据CryptoBriefing报道，布鲁克林地方检察院助理地区检察官Alona Katz领导的虚拟货币部门（VCU）联合FBI纽约办公室，于10月14日查封或关停241个诈骗域名和112台服务器。此次行动为一项持续三年的调查收尾，目标是一个具有国际关联的加密投资诈骗网络；
香港好好好集团（BBB Group）沉香投资项目涉诈骗，涉款 1400 万港元
金色财经报道，10月17日，香港“BBB Group（中文名：好好好集团）”声称在马来西亚投资沉香产业并售场外股票、数字资产，疑似骗局，该公司称会在 2027年 2 月或之前将 OTC 股票转为“数字资产”加密货币。据悉，香港警方已接获 21 人报案，涉及有关投资项目涉款 1400 万元，商业罪案调查科正以“串谋诈骗”调查，目前已展开拘捕行动暂有四人被捕。
香港“BBB Group”沉香投资疑为骗局，售场外股票、数字资产，警方拘捕四人
深潮 TechFlow 消息，10 月 17 日，据港媒 HK01 报道，香港“BBB Group（中文名：好好好集团）”声称在马来西亚投资沉香产业并售场外股票、数字资产，疑似骗局，该公司称会在 2027年 2 月或之前将 OTC 股票转为“数字资产”加密货币。
加拿大加密之王被指挪用投资款超千万美元购豪车及转账父母
据加拿大广播公司 CBC 报道，在自称“加密货币之王”的 Aiden Pleterski 涉嫌诈骗及洗钱案庭审中，安大略省证券委员会法务会计师作证称，2020 年至 2022 年间，Pleterski 共收到约 2,567 万美元投资款，其中约 1,153 万美元用于个人消费，包括购买豪车约 396 万美元、支付信用卡账单约 347 万美元…
先骗光积蓄，再回头“补刀”！揭秘加密货币圈的连环骗局
加密货币连环诈骗案曝光：骗子先以俄语群体为目标实施投资骗局，得手后又冒充追回机构二次行骗。布鲁克林检方联合FBI关停112台服务器、241个网站，涉案金额数千万美元。
报应不爽：诈骗者遭 Ledger 窃贼盯上，损失 500 万美元比特币
Bitcoin Magazine报应不爽：诈骗者遭 Ledger 窃贼盯上，损失 500 万美元比特币这可谓报应不爽：据区块链分析公司称，上周 Ledger 盗窃案中最大的受害者之一，本身就是一个诈骗者，损失了近 500 万美元的比特币。
Chainalysis：诈骗者因使用被篡改的Ledger钱包损失480万美元Bitcoin
这些资金来自一种任务诈骗，该骗局付费让人们伪造产品销售和评论，然后在发放报酬前要求缴纳押金。
某加密骗子遭 Ledger 间谍芯片攻击，损失 60 枚 BTC
深潮 TechFlow 消息，10 月 16 日，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 周四在 X 上披露，一名通过"任务骗局"（以付费刷好评或刷单为诱饵，再以账户"负余额"为由要求受害者充值）获利的加密骗子，将非法所得转入三个 Ledger 硬件钱包地址，随后这些地址被攻击者清空，共损失 60 枚 BTC…
骗子在Ledger间谍芯片漏洞利用中反被诈骗，损失近500万美元比特币
骗子在Ledger间谍芯片漏洞利用中反被诈骗，损失近500万美元比特币
香港过去两周接获超150宗WhatsApp账户劫持诈骗案，损失超1500万港元
金色财经报道，10月16日，据香港 01 报道，香港过去两周共接获超 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗案，涉案金额超 1,500 万港元。
香港过去两周接获超150宗WhatsApp账户劫持诈骗案，损失超1500万港元
PANews 10月16日消息，据香港 01 报道，香港过去两周共接获超 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗案，涉案金额超 1,500 万港元。
香港两周逾 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗 虚拟货币兑换公司损失超 400 万港元
据香港 01，香港警方披露，过去两周共接获超过 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗案，涉案金额超过 1,500 万港元；其中一名虚拟货币兑换公司职员的 WhatsApp 账户遭劫持后，骗子复制真实工作群组的名称、头像及成员信息，建立虚假群组并冒充客户提出兑换请求，诱使受害者向指定钱包转入加密货币，最终导致公司损失超过 400 万港元。
九个月换三任主人，估值10亿的Farcaster怎么就成了「烫手山芋」？
原文作者：小饼不到九个月，Farcaster 换了第三任主人。10 月 15 日，Neynar 联合创始人 Rish 宣布，Balaji Srinivasan 创办的 Network School 将接手 Farcaster，接收范围包括 Farcaster 应用、协议代码仓库及相关产品。
香港警方捣破沉香树投资诈骗集团，涉案金额约 1,400 万港元，相关虚拟货币贬值超 99%，6 人被捕
据香港电台，香港警方表示，已捣破一个以沉香树投资计划为名的跨国诈骗集团，拘捕 2 男 4 女共 6 人，年龄介乎 52 至 66 岁，受害者大多为长者，损失金额约 3 万至 190 万港元，涉及总投资额约 1,400 万港元。警方上月起接获 21 名市民报案，称参与“好好好集团”自 2017 年起推出的投资计划后，公司以不同理由拖延支付利息及返还本金；
阿联酋沙迦警方破获跨国数字资产犯罪网络，查扣资产超 5400 万美元
深潮 TechFlow 消息，10 月 16 日，阿联酋沙迦警署联合内政部开展代号为“战斗终结”（End of Battle）的执法行动，成功瓦解 4 个互有关联的跨国犯罪网络，抓获涉及 12 个国籍的 33 名嫌疑人，其中包括核心头目。调查显示，该犯罪网络涉嫌网络渗透入侵、洗钱、数字钱包盗窃、诈骗、勒索以及数据非法交易等违法活动。
Ledger 被盗事件最大受害者之一实为刷单诈骗犯，损失逾 60 枚 BTC
深潮 TechFlow 消息，10 月 16 日，区块链分析公司 Chainalysis 披露，此前硬件钱包 Ledger 安全事件的最大受害者之一系网络诈骗犯。该欺诈团伙通过“刷单任务诈骗”（诱导受害者为商品虚构销量及评价，随后以账户出现“负余额”为由要求受害者充值以获取报酬）非法获取了逾 60 枚比特币（约合 480 万美元）。
诈骗者将480万美元赃款存储在被篡改的Ledger设备上，结果据报损失了这笔资金。Bitcoin和Ether ETF在泰国上市交易，韩国封堵了27家交易所。
据报道，一名诈骗者将盗取的资金存放在被篡改的 Ledger 设备上，结果损失了 480 万美元。与此同时，泰国推出了 Bitcoin 和 Ether ETF 交易，韩国则封禁了 27 家交易所。
阿联酋警方捣毁四个跨国网络犯罪集团，逮捕 33 人并查扣超 5400 万美元资产
吴说获悉，阿联酋沙迦警方宣布，联合内政部开展代号为 End of Battle 的执法行动，捣毁四个相互关联的跨国犯罪网络，逮捕 33 名来自 12 个不同国籍的嫌疑人，包括犯罪组织主要负责人。这些犯罪网络涉及网络入侵、洗钱、数字钱包盗窃、诈骗、勒索、非法数据交易及暴力袭击等活动。
某诈骗者在Ledger盗窃事件中损失超60枚BTC，约合480万美元
金色财经报道，10月16日，据 Chainalysis 披露，在涉及加密硬件钱包制造商 Ledger 的盗窃事件中，损失最大的受害者之一自身也是诈骗者，其损失超过 60 枚 BTC，价值约 480 万美元，资金来自一起任务诈骗。在该骗局中，参与者被付费雇用，为真实商品伪造销量和评论。
损失超60枚BTC、约合480万美元，Ledger盗窃事件中一名受害者为诈骗者
Odaily星球日报讯 在涉及加密硬件钱包制造商 Ledger 的盗窃事件中，损失最大的受害者之一也是诈骗者，其损失超过 60 枚 BTC，价值约 480 万美元。相关资金来自一起任务诈骗：参与者受雇为真实商品伪造销量和评论。
Chainalysis：一名刷单诈骗者在 Ledger 钱包盗窃事件中损失超 60 枚 BTC，价值约 480 万美元
据 Chainalysis 披露，近期 Ledger 钱包盗窃事件的一名主要受害者本身也是诈骗者，损失超过 60 枚 BTC，价值约 480 万美元。该诈骗者通过刷单骗局获利，诱导受害者为真实商品制造虚假销量和评价，并以账户出现负余额为由，要求受害者充值才能领取报酬。
Ledger称有组织犯罪集团花费数百万针对硬件钱包用户
Bitcoin MagazineLedger称有组织犯罪集团花费数百万针对硬件钱包用户在多名客户报告资金损失和设备被篡改后，Ledger发布声明，称这是数字资产行业遭遇的“最复杂的攻击”之一。
首尔法院判 POD、ATT 代币 3400 亿韩元诈骗案主谋无罪
深潮 TechFlow 消息，10 月 15 日，据韩国媒体《数字资产》报道，首尔南部地方法院第 13 刑事部于 10月 15 日对涉嫌以"POD"、"ATT"两个项目实施约 3400 亿韩元加密货币诈骗的"存버킴"朴某作出一审无罪判决。
涉2.53亿美元POD、ATT代币诈骗案主谋Jonber Kim一审获判无罪
Odaily星球日报讯 首尔南部地方法院对一桩涉及约 2.53 亿美元的 POD、ATT 代币诈骗案作出一审判决，被称为 Jonber Kim 的朴某被宣告无罪。法院认定，被告在项目实际进展、商业前景及资金用途等方面确有误导性宣传，但检方未能证明有具体投资者因这些虚假信息而购买代币，故诈骗罪不成立；
韩国“币圈操盘手”Jonber Kim涉3400亿韩元加密诈骗案一审获判无罪
PANews 10月15日消息，据韩国媒体 Digital Asset 报道，因涉嫌涉及约3400亿韩元（约合2.3亿美元）加密资产诈骗等案件而被起诉的加密货币操盘手“Jonber Kim”（音译，朴某）于10月15日获首尔南部地方法院一审判决无罪。
首尔法院判 POD、ATT 代币 2.53 亿美元诈骗案主谋无罪
据 Digital Asset 报道，首尔南部地方法院于 10 月 15 日对涉及约 2.53 亿美元的 POD、ATT 代币诈骗案作出一审判决，被称为 Jonber Kim 的朴某获判无罪。
FBI联手检方捣毁跨国加密诈骗网络，112台服务器和241个域名被查封
PANews 10月15日消息，据Decrypt报道，纽约布鲁克林地区检察官办公室虚拟货币部门（Virtual Currency Unit）联合FBI，成功打掉一个针对全美俄语群体的跨国加密投资诈骗网络，查封并关停112台服务器及241个关联网站域名。涉案服务器主要托管于东欧和美国，团伙核心基础设施与IP节点分布在乌克兰等地。
纽约检方联手 FBI 捣毁跨国加密诈骗网络，查封 112 台服务器
据 Decrypt，纽约布鲁克林地区检察官办公室虚拟货币部门（Virtual Currency Unit）联手 FBI，成功捣毁一个针对全美俄语群体的跨国加密投资诈骗网络，查封并关停了 112 台服务器和 241 个关联网站域名；涉案服务器主要托管在东欧及美国，团伙核心基础设施与 IP 节点分布于乌克兰等地。
韩国“币王”Jonbur Kim诈骗指控被判无罪，涉案金额约 2.53 亿美元
ChainCatcher 消息，据 The Block 援引韩国媒体 Digital Asset 报道，韩国加密货币网红“币王”Jonbur Kim（本姓 Park）被首尔南部地方法院裁定诈骗罪名不成立。该案涉及约 3400 亿韩元（约 2.53 亿美元）的加密货币诈骗指控。
布鲁克林检方捣毁112台服务器，背后是针对俄语用户的加密骗局
诈骗者还运营了一个虚假的追回服务，数周后联系受害者，承诺帮他们找回被盗的加密资产。
沙迦警方破获跨国犯罪网络，逮捕 33 人涉加密货币洗钱
据《海湾时报》报道，阿联酋沙迦警方破获了该警局历史上规模最大的跨国犯罪大案，成功摧毁 4 个相互串联的犯罪网络，共逮捕涉案个人及关联公司人员 33 名。警方透露，该犯罪团伙分工明确，分别涉及黑客入侵与数据窃取、利用虚拟资产/加密货币进行洗钱、针对数字钱包实施社工诈骗，以及对受害者进行暴力人身袭击以逼供钱包密码与助记词。
美国当局捣毁盗取数千万美元的加密货币诈骗网络
布鲁克林检察官和FBI查获了112台服务器，并关闭了241个与针对俄语裔美国人的投资诈骗相关的网站。
美国布鲁克林检方捣毁一个跨国加密货币诈骗网络
PANews 10月14日消息，据彭博社报道，布鲁克林地区检察官办公室透露，在上周开展的此次行动中，执法部门瓦解了一个以东欧为中心的跨国加密货币诈骗网络。该行动关闭了 241 个与加密欺诈相关的网站，并查获 112 台由该团伙控制的服务器。
美国检方打击以东欧为中心的跨国加密诈骗网络，关停241个相关网站
金色财经报道，10月14日，据彭博社报道，美国布鲁克林地区检察官办公室已瓦解一个以东欧为中心的跨国加密货币诈骗网络，此举是该办公室多年来打击相关欺诈行动的阶段性成果，该网络已从美国受害者处骗取数千万美元。布鲁克林检方办公室介绍，上周的行动关停了241个与加密诈骗相关的网站，并扣押了该欺诈团伙控制的112台计算机服务器，这些服务器托管于东欧及美国相关公司。
纽约布鲁克林检察官办公室捣毁跨国加密诈骗网络，关闭 241 个网站并扣押 112 台服务器
据彭博社，纽约布鲁克林地区检察官办公室联合联邦调查局纽约办事处，捣毁一个以东欧为中心、长期针对美国民众实施诈骗的跨国加密犯罪网络，关闭 241 个涉诈网站并扣押由犯罪团伙控制的 112 台服务器；该网络主要通过 Facebook 投资广告诱骗受害者，受害者包括布鲁克林及美国其他地区的俄语居民，涉案损失达数千万美元。
Ledger用户遭遇实体信件诈骗，伪造通知要求通过ZenLedger注册比特币钱包
Odaily星球日报讯 据 Bitcoin News 监测，德国 Ledger 用户@jayr_crypto 报告称，本周再次收到伪造信件。信件冒用 Ledger 名义，声称新法规要求用户在 10 月 31 通过名为 ZenLedger 的服务注册比特币钱包。
布鲁克林检察官捣毁跨国加密诈骗网络，关闭 241 个诈骗网站
深潮 TechFlow 消息，10 月 14 日，据 Bloomberg 报道，布鲁克林地区检察官办公室成功打掉一个以东欧为中心的跨国加密货币诈骗网络，该网络长期针对美国用户实施诈骗，累计盗取数千万美元。此次行动关闭了 241 个与加密诈骗相关的网站，并查封了由东欧及美国公司托管的 112 台服务器。
Ledger提醒通过官方渠道咨询设备问题，勿向任何人提供24词助记词
Odaily星球日报讯 Ledger 官方客服账号发文表示，团队正通过各官方渠道回应用户问询，设备相关问题请直接提交至官方 Ledger Support，以便一对一核实。Ledger 客服强调，官方绝不会主动来电、私信或索要 24 词助记词，提出此类要求均属于诈骗，并建议用户尽可能使用 Clear Sign 核验交易。
Ledger Support：若对设备存在疑虑可直接联系官方客服，以便逐一核实相关情况
深潮 TechFlow 消息，10 月 14 日，Ledger Support 官推发文表示，感谢社区用户保持警惕并积极提供帮助，用户如对设备存在疑虑可直接联系官方客服，以便团队逐一核实相关情况。Ledger 强调，用户应仅信任官方渠道，Ledger 绝不会主动致电或私信用户，也不会索要助记词，任何此类要求均属于诈骗，用户应保持警惕，并尽可能核验交易内容。
美国联合多国打击加密诈骗，清除 370 万个涉诈账户并逮捕 28 人
据 The Defiant，美国司法部与 FBI 联合多国执法机构开展跨境诈骗打击行动，在加纳和尼日利亚逮捕 28 名涉嫌参与诈骗的人员，并发现 117 名人口贩运受害者。此次行动还联合 Meta、Google、Coinbase、Binance 等科技及加密企业，清除超过 370 万个涉诈社交媒体账户、页面及群组，识别出逾 1100 万美元可能被冻结的资金。
FBI 通报 17 亿美元诈骗中心损失，西非执法行动逮捕 28 人
ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。
FBI报告诈骗中心涉案金额达170亿美元，西非突袭逮捕28人
美国司法部表示，在一周的协调执法行动中，共移除超过370万个在线账户、页面和群组，并识别出超过1100万美元可能可冻结的资金……请在The Defiant阅读完整报道
Trezor 在 Ledger 资金流失事件后减少经销商数量
Bitcoin MagazineTrezor 在 Ledger 资金流失事件后减少经销商数量硬件制造商 Trezor 表示，在竞争对手 Ledger 发生供应链相关事件后，已减少合作经销商的数量。
Coinbase参与伦敦联合反诈行动，协助冻结西非诈骗网络涉案资产
PANews 10月13日消息，在10月6日至9日于伦敦举行的国际联合反诈行动中，Coinbase与英国国家犯罪调查局（NCA）、美国司法部诈骗中心打击特别工作组及Tech Against Scams联盟携手，共同打击在西非活动的跨国诈骗网络。Coinbase全球情报团队参与追踪非法资金流向、协助冻结涉案资产，并实时共享调查线索。
Coinbase联合英美执法机构打击西非跨国诈骗网络
Odaily星球日报讯 ，在 10 月 6 日至 9 日于伦敦举行的国际联合反诈行动中，Coinbase 与英国国家犯罪调查局（NCA）、美国司法部诈骗中心打击特别工作组及 Tech Against Scams 联盟携手，共同打击在西非活动的跨国诈骗网络。Coinbase 全球情报团队参与追踪非法资金流向、协助冻结涉案资产，并实时共享调查线索。
Coinbase 联合英美执法机构打击西非诈骗网络，协助追踪非法资金
吴说获悉，Coinbase 宣布，在 10 月 6 日至 9 日于伦敦举行的国际联合反诈行动中，与英国国家犯罪调查局（NCA）、美国司法部诈骗中心打击特别工作组及 Tech Against Scams 联盟合作，打击在西非活动的跨国诈骗网络。Coinbase 全球情报团队参与追踪非法资金流动、协助冻结涉案资产，并实时共享调查线索。
Coinbase 联合国际执法机构打击西非诈骗网络
深潮 TechFlow 消息，10 月 13 日，据 Coinbase 官方博客报道，Coinbase 全球情报团队于 10月 6 日至 9 日参与由英国国家犯罪局（NCA）及美国司法部诈骗中心特遣队主办的联合打击行动，联合 Tech Against Scams 联盟及多国执法机构，针对西非犯罪诈骗网络展开协调打击。
新加坡加密诈骗损失同比下降43%，Coinbase协助拦截逾1890万新元
金色财经报道，10月13日，据Coinbase官方博客，新加坡警方反诈骗中心（ASC）发布的2026年上半年诈骗与网络犯罪简报显示，新加坡加密货币诈骗损失同比下降43%，从1.149亿新元降至6550万新元。
英国法院裁决提高政府保留50亿美元被扣押比特币的可能性
该裁决涉及大都会警察局在调查钱志敏期间缴获的61,000枚BTC，钱志敏已对诈骗中国数千人的指控认罪。
中国诈骗案受害者追讨61,000枚被扣押Bitcoin的关键诉讼遭遇挫败，英国法院裁定其索赔应适用中国法律。
中国诈骗受害者试图追回被扣押的61,000枚Bitcoin，但英国法院裁定中国法律管辖其索赔，使他们遭遇法律挫折。
新加坡加密诈骗损失同比下降 43%，Coinbase 联合反诈骗中心助力拦截逾 1890 万新元
深潮 TechFlow 消息，10 月 13 日，据 Coinbase 官方博客报道，新加坡警方反诈骗中心（ASC）发布 2026 年上半年诈骗与网络犯罪简报显示，新加坡加密货币诈骗损失同比下降 43%，从 1.149 亿新元降至 6550 万新元。
CZ：与社区支持者见面从不收费，提醒用户警惕付费中间人骗局
Odaily星球日报讯 币安创始人 CZ 在 X 平台发文表示，他从不为简短会面收取任何费用，如果发现有人通过付费方式安排与其见面，他将拒绝会面，并提醒社区成员不要向所谓的中间人或骗子支付费用。此前，CZ 曾表示，通常会在币安区块链周期间安排数场与社区支持者的 5 分钟一对一会面，并期待于 11 月在泰国与社区成员见面。
英国冻结涉嫌太子集团财务主管的1200万美元伦敦顶层公寓
Thet Li被指控为一个诈骗帝国管理财务，该帝国与价值140亿美元的比特币有关，美国已采取行动予以没收。
太子集团财务主管李添 伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结
金色财经报道，10月12日，柬埔寨太子集团（Prince Group）涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查，正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，另一名核心人物李添（Thet Li）名下的伦敦豪宅，及其价值逾千万英镑的奢侈名表资产也被英国冻结。
日本警方逮捕6名加密洗钱嫌疑人，涉案约9100万日元
金色财经报道，10月11日，据日本时事通信社及TBS报道，日本警方逮捕6名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于2024年2月至3月期间涉嫌处理约9,100万日元（约合58万美元）诈骗资金，涉及约30名受害者。
日本警方逮捕 6 名加密洗钱嫌疑人，涉案资金约 58 万美元
深潮 TechFlow 消息，10 月 11 日，据日本时事通信社及 TBS 报道，日本警方逮捕 6 名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于 2024 年 2 月至 3 月期间涉嫌处理约 9,100 万日元（约合 58 万美元）诈骗资金，涉及约 30 名受害者。
日本警方逮捕 6 名加密洗钱嫌疑人，涉案资金约 58 万美元
据日本时事通信社及 TBS 报道，日本警方逮捕 6 名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于 2024 年 2 月至 3 月期间涉嫌处理约 9,100 万日元（约合 58 万美元）诈骗资金，涉及约 30 名受害者。
亚太地区或有12亿消费者在2031年前使用稳定币
Odaily星球日报讯 支付技术公司 Visa 的一项调查显示，亚太地区近半数消费者可能在未来五年内使用稳定币，高于过去一年实际使用过稳定币的 16%。调查显示，仅 6%的受访者准确了解稳定币的运作方式，欺诈和骗局担忧仍是采用稳定币的首要障碍。
Ledger警告买家不要使用经销商设备设置钱包，此前用户报告资金损失
Bitcoin MagazineLedger警告买家不要使用经销商设备设置钱包，此前用户报告资金损失硬件钱包制造商Ledger表示，在东南亚客户报告从经销商处购买的设备出现问题后，正在调查用户资金损失事件。
英国男子因 SIM 卡交换加密货币诈骗被判 2 年半监禁
金色财经报道，10月9日，伦敦市警方消息，一名英国男子因参与 SIM 卡交换诈骗，盗取价值近 20 万英镑（26.5 万美元）加密货币，被判处两年六个月监禁。这名名为 Ajay Shinjin 的嫌疑人从中分得超 4.4 万英镑（5.8 万美元）赃款，用于迪拜奢华度假、租住高档公寓，还打造镀金牙饰。
英国男子因 SIM Swap 诈骗盗取近 20 万英镑加密资产被判 2 年半监禁
据 Decrypt 报道，伦敦男子 Ajay Shinjin 因参与一起 SIM Swap 诈骗案，被英国法院判处 2 年半监禁。警方称，该犯罪团伙于 2021 年 11 月通过劫持英国电信公司 BT 客户的手机号码，将号码转移至其控制的 SIM 卡，从而拦截一次性验证码并盗取近 20 万英镑（约 26.5 万美元）加密资产。
英国一男子因参与 SIM 卡劫持诈骗并盗取近 20 万英镑加密货币被判入狱两年半
深潮 TechFlow 消息，10 月 09 日，据 Decrypt 报道，伦敦市警方表示，25 岁的伦敦男子 Ajay Shinjin 因参与“复杂且精心策划”的 SIM 卡劫持（SIM-swap）欺诈，窃取了价值近 20 万英镑（约合 26.5 万美元）的加密货币，已被内伦敦刑事法院判处两年半监禁。
英国男子协助盗取近26.5万美元加密资产，因SIM换卡诈骗获刑两年半
PANews 10月9日消息，据Decrypt报道，伦敦金融城警方通报，25岁的Ajay Shinjin因参与SIM换卡诈骗，协助盗取近20万英镑（约26.5万美元）加密资产，于10月8日被判监禁两年半。他个人获得超4.4万英镑赃款，用于迪拜旅行、高档公寓及镀金牙饰。
用盗取加密货币购买金牙套和迪拜旅行的SIM卡交换诈骗犯被判入狱
Ajay Shinjin在2021年11月犯罪分子劫持BT客户的电话号码后，协助盗取了近26.5万美元的加密货币。
六旬老人误信加密货币骗局，半年损失逾2,100万元
深潮 TechFlow 消息，10 月 09 日，据 AASTOCKS 新闻报道，警方「守网者」公布，过去一周共接获逾 40 宗投资骗案，损失逾 3,600 万港元。其中一名六旬本地女子在网络论坛遭骗徒搭讪，双方转至 WhatsApp 沟通后，骗徒以高回报为诱饵引导受害人投资加密货币。
Kishu Inu 创始人遭联邦起诉，涉嫌"拉地毯"诈骗获利逾 900 万美元
深潮 TechFlow 消息，10 月 08 日，据美国伊利诺伊州北区联邦大陪审团起诉书显示，Kishu Inu 代币创始人 Alexander Sisemore（化名"Kishu Man"/"Kimbo"）被正式起诉，面临三项电信欺诈罪指控。
Hunter Biden确认LAPTOP代币“并非卷款跑路”，只是在嘲讽Trump家族
Hunter Biden在详细分析该memecoin的发行及后续影响时表示：“Trump的币是最大程度的收割，而我想嘲讽每一个类似的骗局。”
骗取近两亿美元 美CIA前官员认罪
金色财经报道，10月7日，美国中央情报局前官员戴维·拉什承认电信诈骗罪，利用中情局职务便利伪造机密项目为个人牟利，导致美国联邦政府损失约1.94亿美元。拉什同意其骗取财物被没收，包括298根金条、两辆宝马汽车、35块名贵腕表和佛罗里达州4处豪宅。
知名白帽黑客，暗访华人洗钱团队实录
本文来自： ZachXBT编译｜Odaily 星球日报（ @OdailyChina ）；译者｜Azuma（ @azuma_eth ）
亨特·拜登再次回应LAPTOP代币争议：钱包记录可证明项目并非骗局
Odaily星球日报讯 亨特·拜登在 X 平台发文转发最新采访内容，再次回应此前推出的 LAPTOP 代币被质疑为骗局一事。亨特·拜登称，LAPTOP 代币上线时，一名做市商为其提供了约 5000 美元流动性，因此一笔 6 美元的买入可能推动其市值上涨约 5%。
抖音用户称华为商城假钱包致其被盗 17.7 万 USDT
ChainCatcher 消息，抖音用户李一先生在社交媒体发布视频称，今年 6 月 10 日，其在华为官方商店下载到假钱包，导致助记词暴露，被盗 177,473 枚 USDT。据其描述，黑客将其钱包地址权限转为多签，此后又以可花钱解锁为由实施二次诈骗，受害者转账后，地址内 USDT 被全部转走。
香港60岁女子陷加密货币投资骗局，损失约2150万港元
Odaily星球日报讯 香港一名 60 岁女子报案称，其早前在网上平台认识自称投资专家的骗徒，后被诱导在虚假网站投资加密货币。该女子于 4 月 14 日至 9 月 22 日期间，多次向指定投资账户转账合计约 2150 万港元。
涉案超800万欧元，希腊警方捣毁加密投资诈骗团伙并逮捕17人
Odaily星球日报讯 希腊警方捣毁一加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超过 800 万欧元。
希腊警方捣毁加密货币投资骗局，逮捕 17 人含 9 名军人，涉案金额超 800 万欧元
据希腊媒体 Proto Thema，当地警方捣毁一个以加密货币投资为名实施诈骗的团伙，共逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超过 800 万欧元。
美国法官驳回Milei的LIBRA memecoin诉讼，投资者陷入困境
阿根廷总统Javier Milei推广的memecoin LIBRA的投资者失去了通过地区法院追回损失的途径，此前一名美国法官驳回了针对LIBRA及另一memecoin M3M3的拟议集体诉讼。在9月29日的一份意见书中，法官Jennifer L. Rochon以有偏见为由驳回了修订后的起诉状，拒绝再次修改的许可，并下令关闭纽约南区法院的此案。
bitFlyer 推出反诈骗 Cooldown，身份验证后 90 天内入金触发 48 小时转账限制
吴说获悉，日本第一大加密交易所 bitFlyer 宣布，将于 10 月 15 日上线反诈骗措施 “Cooldown”。完成身份验证未满 90 天的个人用户，每次存入日元后将进入 48 小时冷静期，期间部分加密资产无法转至外部地址。
意大利私人银行巨头 Fideuram 遭 AI 语音电信诈骗，至少 3,600 万欧元被兑换为加密货币
据意大利媒体 milano 报道，2026 年 2 月，Fideuram 前董事长 Paolo Molesini 收到冒充 Intesa Sanpaolo 集团 CEO Carlo Messina 的 WhatsApp 消息，并接到利用人工智能伪造律师 Paolo Nastasi 声音的电话，随后指示财务部门向中国大陆、香港等地账户转账，初始转出资金约 9…
阿拉巴马州加密货币ATM诈骗退款新规生效，符合条件新用户可获全额退款
Odaily星球日报讯 美国阿拉巴马州加密货币 ATM 运营商退款新规于 10 月 1 日生效。符合条件的新用户可获交易金额及手续费全额退款，既有用户可获交易金额一半及手续费退款。
美法官驳回 9 名诈骗受害者对 12 万枚被扣押 BTC 的索赔
美国纽约东区联邦法院法官 Rachel Kovner 驳回 9 名涉嫌诈骗受害者对约 127,271 枚被扣押 BTC 的索赔，其中 2 份及时提交的申请被撤销，另 7 人的逾期申请被拒。法院认为，这些申请人未能合理证明其损失资金与被扣押的特定 BTC 钱包存在直接联系，因此不具备挑战资产没收的法律资格。
美国法院阻止受害者索取127,000枚被扣押的Bitcoin，申请规则遭质疑
法官Rachel P. Kovner在9月25日的命令中驳回了九名涉嫌欺诈受害者试图对约127,271枚Bitcoin的没收提出异议的申请。他们的文件未能合理地将损失资金与被扣押的特定钱包联系起来，如果他们希望在政府赢得没收案后追回资金，只能另寻途径。
CFTC在Fundsz欺诈案中对被告取得超过3000万美元的判决
CFTC在法庭上获胜，该机构称两名被告参与了一项加密货币骗局，随后又试图否认。
日本一名 65 岁男子遭冒充警察诈骗，损失约 526 万美元加密资产
据神户新闻报道，日本兵库县芦屋警署 9 月 30 日表示，一名 65 岁男性遭冒充警察人员诈骗，被骗取约 8.26 亿日元（约 526 万美元）的加密资产。诈骗者谎称其银行账户涉及多人报案，要求检查资产以“证明清白”。
美国前银行柜员被控涉嫌利用客户信息实施加密货币转账诈骗
据 CBS News，美国乔治亚州 Stone Mountain 一名 35 岁女子 Mercedes Henry 被控涉嫌在 2021 年 9 月至 11 月任职 Ameris Bank 期间，未经 6 名客户许可，使用其银行账户及身份信息将账户关联至加密货币交易平台 Coinbase，并与他人转移约 93.1 万美元至其控制的 Coinbase 账户。
韩国议员提修法 拟赋 FIU 冻结涉重大犯罪加密地址权力
韩国共同民主党议员朴珉奎等 11 名议员提出《特定金融交易信息法》修正案，拟赋予金融情报院（FIU）对涉嫌用于诈骗、毒品、非法赌博、恐怖融资等重大犯罪的银行账户及虚拟资产地址实施先行交易冻结的权力。根据提案，执法机构可要求金融机构或虚拟资产服务商先临时冻结相关账户或地址 7 天，经 FIU 认定必要可延长至最多 60 天；
加密资金安全风波再起，Coinbase 被指"掩盖 10 亿美元黑客攻击"
作者：Zhou，ChainCatcher Bitget 被盗近 3.9 亿美元的余波尚未平息，一场围绕 Coinbase 的争议又把交易所安全推回舆论中心。9 月 26 日，X 用户 kuno 发帖称 Coinbase 一年前锁定其账户并称仍欠 120 万美元，要求 Coinbase 在 24 小时内解决，否则将公开会议录音并诉诸法律。
SEC 起诉两家 AI 股票交易平台：借 WhatsApp 群组诈骗投资者逾 1500 万美元
据 Bloomberg，美国 SEC 分别起诉 Cryptoaiml Ltd. 和 TSAI Pro Ltd.，指控两家平台以 AI 驱动的股票交易为名，通过 WhatsApp 群组、虚假投资顾问、AI 生成股票建议和伪造盈利记录招揽投资者，并谎称受 SEC 监管，实际并未进行任何交易，而是将客户支付的加密货币和现金转移至海外账户。