监管处罚

Tether CEO回应美参议员报告：涉伊朗稳定币交易量降94%

PANews 10月20日消息，Tether CEO Paolo Ardoino在X平台发帖称，美国参议员Richard Blumenthal对Tether制裁报告的“分析”忽略了一点：自2023年以来，Tether平均比美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式认定制裁提前4周冻结相关地址…

万事达卡推出稳定币支付风控工具，可筛查欺诈和制裁风险

PANews 10月20日消息，据The Block报道，万事达卡（Mastercard）在Money20/20 USA大会上推出风险情报服务Stablecoin Security，帮助金融机构在资金上链前评估稳定币支付风险，可追溯资金来源，识别与欺诈、诈骗、违反制裁及其他金融犯罪的潜在关联，并通过API接入银行现有的反欺诈与合规系统。

Mastercard推出Stablecoin Security工具，用于筛查支付的欺诈和制裁风险

Mastercard推出稳定币安全工具，用于筛查支付中的欺诈和制裁风险。

THORChain在漏洞触发金库罚没后持续暂停ZEC兑换

链上记录显示，约140枚RUNE从18个节点账户中被扣除。修复计划于10月23日左右的v3.21升级中进行。……请在The Defiant阅读完整报道

美股期货反弹，投资者在抛售后重返AI交易

PANews 10月19日消息，据Investing.com报道，美股期货周日晚间上涨，纳斯达克期货领涨。标普500期货涨0.5%至7,739.75点，纳斯达克100期货涨1%至29,686.75点，道指期货涨0.1%至52,272.0点。

韩国金融监督院：将迅速调查涉及虚拟资产发行基金会的不公平交易

据 Digital Asset，韩国金融监督院 10 月 19 日披露强化数字资产用户保护及健全交易秩序计划，将迅速启动对涉及发行基金会的不公平交易等高风险领域的调查，持续升级基于人工智能的实时市场监测与调查功能。

“比特币耶稣”Roger Ver弃美国国籍10年后被追缴最高4990万美元税款

Odaily星球日报讯本月初，美国司法部宣布与 Roger Ver 达成暂缓起诉协议，其欺诈和逃税指控将被撤销，作为交换，他需支付最高 4990 万美元税款、罚款及利息。Roger Ver 于 2011 年以不足 300 万美元的成本买入大量比特币，2014 年 2 月加入圣基茨和尼维斯国籍后，于次月放弃美国国籍。

2天前

深度

为什么Circle每赚1美元，只能留下7美分？

本文来自： Circle 首席商务官 Kash Razzaghi编译｜Odaily 星球日报（ @OdailyChina ）；

2天前

伊朗新防长回应特朗普“炸弹之母”威胁：看看会有多少美军士兵被横着抬出地区

深潮 TechFlow 消息，10 月 18 日，伊朗议会 18 日批准阿赫拉基出任伊朗新任国防部长。阿赫拉基在伊朗国防工业领域工作数十年，曾在航空航天和导弹领域担任高级职务。

2天前

部分开发预算不再直接取决于ADA价格，Cardano财库已管理2.0167亿枚ADA、2610万枚USDCx与480万枚USDM

Odaily星球日报讯 Intersect 在 10 月 9 日周报中表示，Cardano 2026 财库储备智能合约迄今已管理 2.0167 亿枚 ADA、2610 万枚 USDCx 与 480 万枚 USDM，使部分开发预算不再直接取决于 ADA 价格。

3天前

Cardano 财库开发资金转向稳定币累计管理 2,610 万 USDCx

金色财经报道，10月17日，据CryptoSlate报道，Cardano 生态治理机构 Intersect 在 10 月 9 日周报中称，其 2026 财库储备智能合约迄今已管理 2.0167 亿 ADA、2,610 万 USDCx 与 480 万 USDM，使部分开发预算不再直接取决于 ADA 价格。

3天前

特朗普豁免《格雷厄姆法案》对俄制裁与关税

深潮 TechFlow 消息，10 月 17 日，据金十数据，美国白宫 16 日发布的行政令显示，特朗普豁免《2026 年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》规定的多项制裁、限制措施及关税。豁免范围包括对俄罗斯输美商品加征 500% 关税，以及对俄罗斯能源主要进口国和协助俄石油贸易规避制裁的国家加征 100% 关税的措施。

3天前

法国议员在 2027 预算案中提出多项数字资产税修正案

金色财经报道，10月16日，法国议员在2027年预算讨论中提出多项数字资产税收修正案。一是将现行31.4%资本利得税扩展至比特币兑换稳定币的交易，范围限于符合MiCA电子货币代币定义的稳定币，如USDC。

法国拟议加密税改：比特币兑稳定币或征 31.4% 税，大额自托管钱包需申报

深潮 TechFlow 消息，10 月 16 日，据 Bitcoin News 报道，法国在 2027 年预算讨论中提出多项加密税改修正案：拟对部分数字资产兑换 MiCA 合规稳定币（如 USDC）征收 31.4% 的资本利得税；对迁出法国、持有超 80 万欧元数字资产的纳税人征收退出税；

Bitget 加强制裁合规管控，涉及受制裁平台的充提交易将导致账户终止

吴说获悉，Bitget 宣布进一步加强对涉及受制裁交易平台及相关实体的数字资产充提管控。若用户从名单所列实体向 Bitget 充值，或从 Bitget 提现至相关实体，平台将拒绝处理交易、终止用户账户并停止提供服务。

俄罗斯三名高级官员加入 A7 监督委员会，该平台使用 A7A5 稳定币进行跨境结算

据 Reuters 报道，俄罗斯第一副总理 Denis Manturov、财政部长 Anton Siluanov 及能源部长 Sergei Tsivilev 已加入跨境支付公司 A7 的监督委员会，其中 Manturov 担任主席。

俄罗斯三名高级官员加入支付公司 A7 董事会，其卢布稳定币 A7A5 交易额约 1400 亿美元

深潮 TechFlow 消息，10 月 16 日，据路透社报道，俄罗斯政府新闻办公室于 10 月 15 日宣布，财政部长 Anton Siluanov、能源部长 Sergei Tsivilev 和第一副总理 Denis Manturov 加入俄罗斯支付公司 A7 董事会。

美国财政部宣布新一轮伊朗及古巴制裁调整卢克石油交易许可

金色财经报道，10月16日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）10月15日宣布，将16名伊朗相关个人及多家企业、金融机构列入制裁名单，涉及伊拉克国际发展投资与金融银行、伊朗恰巴哈尔国际离岸银行、贾齐雷国际银行及多家货币兑换公司。同时，美国将古巴国际商业银行（BICSA）列入制裁名单。

黎巴嫩加入限制伊朗金融体系行列撤销伊朗出口银行当地牌照

金色财经报道，10月15日，随着美国加大施压，要求各国切断与伊朗的商业联系，黎巴嫩央行本周撤销了伊朗最大银行之一——伊朗出口银行在黎巴嫩的经营牌照。黎巴嫩央行行长Karim Souaid在接受采访时表示，此举旨在“向外界发出明确信号，表明我们决心保护本国银行业，防止任何可能带来风险传染的机构对其造成影响”。

首尔法院判 POD、ATT 代币 3400 亿韩元诈骗案主谋无罪

深潮 TechFlow 消息，10 月 15 日，据韩国媒体《数字资产》报道，首尔南部地方法院第 13 刑事部于 10月 15 日对涉嫌以"POD"、"ATT"两个项目实施约 3400 亿韩元加密货币诈骗的"存버킴"朴某作出一审无罪判决。

美国考虑放宽对影子船队的制裁，以降低海运费率

金色财经报道，10月15日，一名美国官员当地时间周三表示，特朗普政府正在考虑放宽针对所谓“影子船队”船只的制裁。这些船只曾运输来自俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国的石油及石油产品。

SBF 向美国最高法院申请重审，寻求撤销 110 亿美元罚没令

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）已向美国最高法院提交调卷令申请，请求推翻其欺诈定罪并撤销 110 亿美元的罚没令。据 CNN 报道，该申请于当地时间 9 月 10 日提交，其律师团队由 Shapiro, Arato, Bach 律所的 Alexandra A.E. Shapiro 领衔。

法国拟对 MiCA 稳定币征收 31.4% 资本利得税，Chainalysis 警告或推动资金外流

深潮 TechFlow 消息，10 月 14 日，据 CoinDesk 报道，法国国民议会正在审议 2027 年预算案，其中一项修正案拟将欧盟 MiCA 框架下监管的稳定币（电子货币代币）纳入资本利得税征收范围，税率为 31.4%，计划自 2027 年 1 月 1 日起生效。目前法国仅对加密货币兑换为法币或消费时征税，加密资产之间的互换不触发纳税义务。

美国银行因反洗钱及制裁合规缺陷被美监管机构罚款超 12 亿美元

深潮 TechFlow 消息，10 月 14 日，据 Bloomberg 报道，美国银行（Bank of America Corp.）因涉反洗钱与制裁违规，被美国监管机构处以超过 12.1 亿美元的罚款。监管部门表示，该行为了保护营收，“实际上外包”了其合规工作的关键环节。

美国银行遭逾12亿美元重罚，涉475起制裁反洗钱违规行为

PANews 10月14日消息，据彭博社报道，美国银行（Bank of America）因反洗钱及制裁合规问题，被美国监管机构处以超过12.1亿美元罚款。其中，美国货币监理署（OCC）开出7.5亿美元民事罚款，创该机构相关罚款纪录；

美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元

金色财经报道，10月14日，据英国金融时报报道，美国财政部对美国银行(BAC.N)处以总额达12亿美元的罚款，理由是该行存在“严重且持续”的有关洗钱及违反制裁规定的行为；监管部门认定，该行未能按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。

FBI 通报 17 亿美元诈骗中心损失，西非执法行动逮捕 28 人

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。

FBI报告诈骗中心涉案金额达170亿美元，西非突袭逮捕28人

美国司法部表示，在一周的协调执法行动中，共移除超过370万个在线账户、页面和群组，并识别出超过1100万美元可能可冻结的资金……请在The Defiant阅读完整报道

法国拟要求申报10万欧元以上加密资产，违规最高罚款1万欧元

Odaily星球日报讯法国国民议会财政委员会已通过修正案，拟要求申报年末价值达到或超过 10 万欧元（约合 11.2 万美元）的自托管钱包加密资产，未申报者最高面临 1 万欧元（约合 1.1 万美元）罚款。该规定尚未成为法律，后续仍可能调整。

10月13日

被制裁的A7宣布推出USDT转SWIFT支付服务

A7 International宣传收取0.3%的费用，并以四种货币进行支付，但其公开材料并未说明将由哪些银行执行这些转账……请在The Defiant阅读完整报道

10月13日

Zhibao 科技与 Bedrock 签署战略合作协议，探索 ZBAO 股票链上代币化及比特币国库收益

深潮 TechFlow 消息，10 月 12 日，据 Newsfile 报道，Zhibao 科技（NASDAQ: ZBAO）与多资产流动再质押协议 Bedrock 签署战略合作框架协议，联合探索以下三大方向：

泽连斯基指责俄方违反能源停火，敦促特朗普出手落实协议

金色财经报道，10月12日，乌克兰总统泽连斯基周一指责俄罗斯违反美国总统特朗普宣布的俄乌能源停火安排，称俄军袭击了乌克兰哈尔科夫一座热电厂，并敦促美国采取行动，确保俄罗斯遵守协议。泽连斯基表示，乌方至今仍未收到能源停火的具体条款，自己也是通过媒体才得知特朗普宣布双方同意停火。

法国国民议会财政委员会否决2027年预算收入部分，此前通过的加密税收修正案失效

Odaily星球日报讯法国国民议会财政委员会上周五以 31 票对 3 票否决政府 2027 年预算法案收入部分，导致此前通过的加密资产退出税、稳定币兑换征税等修正案失效，相关提案需自周二起重新提交。根据议程，国民议会将于 10 月 20 日重新表决预算收入部分，并于 11 月 17 日对整部法案进行表决。

法国议员推动对超 80 万欧元加密资产征收离境税，未申报钱包最高罚款 1 万欧元

深潮 TechFlow 消息，10 月 12 日，据 Euronews 报道，法国国民议会财政委员会上周投票通过多项加密税收修正案。根据提案，持有超过 80 万欧元加密资产的居民若移居海外，将从 2027 年起被征收离境税，适用范围涵盖外国平台代币及自托管钱包，税率尚未明确；

乌克兰总统：已准备签署停火保障协议，呼吁美国继续对俄施压

Odaily星球日报讯乌克兰总统泽连斯基表示，乌方已准备好签署停火保障协议。他同时呼吁美国继续对俄罗斯施加压力，而非放松制裁，以推动实现能源领域停火。

太子集团财务主管李添伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结

金色财经报道，10月12日，柬埔寨太子集团（Prince Group）涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查，正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，另一名核心人物李添（Thet Li）名下的伦敦豪宅，及其价值逾千万英镑的奢侈名表资产也被英国冻结。

法国议员支持加密钱包申报提案，持仓超10万欧元或面临罚款

Odaily星球日报讯法国国民议会财政委员会已通过编号为 I-CF821 的修正案，拟要求持有自托管加密资产且资产价值达到或超过 10 万欧元（约合 11.2 万美元）的持有人申报相关持仓。申报价值以每年 12 月 31 日为准，未按要求申报者最高可被处以 1 万欧元罚款。

法国议员支持对超过11.2万美元的加密钱包实施申报规则

持有者若未申报符合条件的资产，可能面临最高1万欧元的罚款。

特朗普称已就再次打击伊朗与内塔尼亚胡紧急沟通并承诺接受中期选举结果

金色财经报道，10月11日，据金十数据报道，美国总统特朗普在过去24小时内密集处理多项地缘政治与国内议题。针对中东局势，特朗普透露已与以色列总理内塔尼亚胡就再次对伊朗发动军事打击进行紧急沟通，并表示将评估沙特近期遇袭事件是否改变此前“中期选举前不动武”的承诺，同时考虑参与沙特对胡塞武装的打击行动。

10月11日

特朗普密集表态中东军事计划与中期选举承诺

深潮 TechFlow 消息，10 月 11 日，据金十数据，美国总统特朗普在过去 24 小时内密集处理多项地缘政治与国内议题。针对中东局势，特朗普透露已与以色列总理内塔尼亚胡就再次对伊朗发动军事打击进行紧急沟通，并表示将评估沙特近期遇袭事件是否改变此前“中期选举前不动武”的承诺，同时考虑参与沙特对胡塞武装的打击行动。

10月11日

MEV 不会消失，只会改变排序价值的归属

作者：Jascha Samadi编译：深潮 TechFlow原文链接：https://www.techflowpost.com/article/34297

10月11日

香港金管局警告无牌支付平台将面临执法行动

金色财经报道，10月10日，据crypto.news报道，香港财经事务及库务局在10月7日的立法会书面答复中表示，监管机构将在必要时采取执法行动，以保护客户及维护金融稳定。答复称，2024年1月至2026年9月期间，香港金管局共接获16宗涉嫌无牌经营储值服务的投诉，其中1宗经查证属实，投诉人未报告金钱损失，金管局正跟进涉事公司。

从中国矿场到全球棋盘：华人矿工出海五年，有人亏掉底裤，有人 All in AI

作者：算力之心原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/lyLXZxh49jv7JVTYKNBpQg

IOSG：当 Fintech 融合加密底层，数字金融的下一个十年

作者：Benji Siem @IOSG原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/l-IvsoVCNY54i0Nz3Y7jdw

中欧贸易投资磋商机制第二次例会在京举行

深潮 TechFlow 消息，10 月 10 日，据金十数据，10 月 8 日至 9 日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什·谢夫乔维奇在北京共同主持召开中欧贸易投资磋商机制第二次例会。商务部欧洲司负责人解读称，双方同意进一步发挥出口管制对话机制作用，加强政策沟通以维护全球产业链供应链稳定畅通。

交易额约8.5亿美元，Babak Zanjani关联21个币安账户至少6700万美元流向IRGC相关钱包

Odaily星球日报讯受美国制裁的伊朗金融家 Babak Zanjani 关联的 21 个币安账户交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6700 万美元流向与伊朗革命卫队（IRGC）相关的钱包。币安“高价值客户”Sukhrob Oimakhmadov 收到逾 1000 万美元，其账户多次从德黑兰登录。

华尔街日报：伊朗金融网络借币安账户转移约8.5亿美元

PANews 10月10日消息，据《华尔街日报》援引币安内部报告报道，受美制裁的伊朗金融家Babak Zanjani关联的21个币安账户交易额约8.5亿美元，至少6700万美元流向伊朗革命卫队（IRGC）相关钱包。其中币安“高价值客户”Sukhrob Oimakhmadov收到逾1000万美元，账户多次从德黑兰登录。

Binance回应WSJ伊朗制裁调查：相关账户已冻结并清退，交易总额不等于流入革命卫队的资金

金色财经报道，10月10日，据WSJ报道，根据一份Binance今年4月提交给阿联酋金融情报部门的内部报告，与伊朗金融人士Babak Zanjani有关的网络曾通过Binance的21个个人及企业账户进行交易，累计交易额约8.5亿美元，其中至少6700万美元从两个账户流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。

WSJ：币安内部报告披露伊朗关联网络涉及 21 个账户，币安称已封禁相关账户

据《华尔街日报》报道，其获得的一份币安内部调查报告显示，与受美国制裁的伊朗金融家 Babak Zanjani 有关的网络通过币安 21 个个人及企业账户进行交易，累计交易规模约 8.5 亿美元。其中，至少 6,700 万美元从两个账户转入被认定与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的加密钱包。

WSJ：伊朗制裁规避网络通过Binance转移资金，涉案累计交易额达8.5亿美元

10 月 10 日消息，据 WSJ 报道，一份此前未公开的 Binance 内部调查报告显示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 通过关联企业、空壳公司及多个交易账户，利用 Binance 转移资金，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）建立规避西方制裁的资金通道。

美放宽俄柴油制裁至明年 4 月，普京称暂难恢复和谈

深潮 TechFlow 消息，10 月 10 日，据金十数据，美国财政部放宽对俄罗斯柴油进口限制，允许相关贸易持续至明年 4 月。俄副总理随即表态，愿向美国及所有伙伴追加供应柴油，其中 10 月计划交付 30 万吨，11 月为 50 万吨，12 月达 100 万吨。

财政部安排 5500 亿地方债限额，A 股新开户降 35%

深潮 TechFlow 消息，10 月 10 日，据金十数据，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。财政部安排使用 5500 亿元地方政府债务结存限额。

泽连斯基批评特朗普与普京达成柴油协议：既不公平也不诚实

金色财经报道，10月10日，据Axios报道，乌克兰总统泽连斯基周五接受电话采访时，批评美国总统特朗普单方面解除对俄罗斯的相关制裁、允许俄罗斯出口柴油的决定，称此举“既不公平，也不诚实”。泽连斯基愤怒地表示：“你知道吗，这看起来就像是送给普京的一份生日礼物。

美国财政部放宽对俄制裁允许进口俄罗斯柴油至明年4月

金色财经报道，10月10日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间10月9日发布第135号通用许可证，允许进行此前因对俄制裁而被禁止的俄罗斯原产柴油相关交易，涵盖销售、交付、卸货和进口，并明确可以进口到美国。该许可有效期至美国东部夏令时间2027年4月7日凌晨0时01分（北京时间2027年4月7日12时01分）。

美国司法部审查币安是否遵守2023年和解协议，涉及逾43亿美元罚没款

Odaily星球日报讯美国司法部正在审查币安是否遵守其于 2023 年与美国当局达成的和解协议，重点关注和解后可能违反美国对伊朗制裁的交易，包括币安是否放行了其系统本应拦截的交易。审查由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司牵头，涉及被指协助转移伊朗石油销售款项的香港实体。

美国拟本周没收约 10 亿美元加密资产打击伊朗

深潮 TechFlow 消息，10 月 10 日，据 Cointelegraph 报道，美国财政部秘书 Scott Bessent 周四在 Newsmax Policy Summit 上表示，预计本周将没收约 10 亿美元的加密货币。他指出，此举是对伊制裁战略的一部分，旨在通过切断金融网络来对抗伊朗近期的军事冲突，后者始于今年 2 月。