美国财政部制裁朝鲜假工人背后的加密货币洗钱者

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美国财政部制裁朝鲜假工人背后的加密货币洗钱者

美国财政部周二对十名个人和一家公司实施制裁，指控他们帮助朝鲜通过假身份和伪造文件从外国雇主（其中许多是美国雇主）处收取工资。

这些工人通常以虚构身份被安置在合法公司中，有时在面试中使用AI生成的简历、篡改的照片或深度伪造视频。

他们的大部分工资都流回朝鲜政权，财政部称该政权利用这些资金资助其大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。其中一些工人还获得了企业网络的访问权限，并在其中植入了恶意软件并窃取了专有数据。

朝鲜欺诈背后的资金与加密货币

这些制裁的焦点与其说是工人本身，不如说是转移资金的人。两名俄罗斯公民处于行动的核心。

美国财政部称Vitold Obertas是朝鲜金融交易的中间人，据称自2025年1月以来，他为朝鲜官员处理了近200万美元的加密货币兑换以及至少125万美元的其他货币转账。

据称，Ilya Boykov为Alis兑换了价值350万美元的加密货币，Alis是一家朝鲜IT工人公司，美国于2024年对其进行了制裁。

两名朝鲜公民Kim Ki Hyok和Kim Hyo Dong也因领导驻俄罗斯的工人代表团而被点名。据报道，自2024年以来，Kim Ki Hyok为其团队转移了近50万美元的加密货币。

美国财政部还制裁了第一金融与技术发展中心，这是一个由朝鲜控制、在俄罗斯运营的实体，以及六名自2025年以来为该中心创造了超过75万美元收入的工人。

财政部公布了与受制裁个人相关的以太坊和波场钱包地址，这是向交易所和其他金融公司发出的信号，要求它们监视这些账户。其中一个以太坊地址同时关联到Obertas和Boykov。

此举紧随三月份对另一个朝鲜IT工作者网络的认定，财政部称该网络为该政权洗钱了约8亿美元的加密货币。澳大利亚和欧盟本月也宣布了相关认定，财政部与多边制裁监测团队协调了这一行动。

根据制裁规定，这些个人或实体在美国境内持有的任何财产，或由美国人控制的财产，均被冻结，且必须向外国资产控制办公室报告。未经许可，与他们的交易通常被禁止，被冻结方持有50%或以上股份的公司也受到同样的限制。财政部警告称，即使违规行为是无意的，也可能适用民事处罚。

对于雇用远程承包商的公司，国务院、财政部、司法部和FBI发布的公告提供了识别这些骗局的指导，包括核实身份、检查资金流向以及留意异常的访问请求。

本文《美国财政部制裁朝鲜虚假工作者背后的加密货币洗钱者》首次发表于Bitcoin Magazine，作者为Micah Zimmerman。