纽约寻求对NovaTech加密货币庞氏骗局运营者作出13.7亿美元判决

Bitcoin Magazine

纽约寻求对NovaTech加密货币庞氏骗局运营者作出13.7亿美元判决

纽约总检察长Letitia James正寻求对NovaTech及其前身AWS Mining的运营者作出13.7亿美元的判决。这两个相继运作的加密货币投资骗局涉嫌诈骗全球数十万名投资者，涉案金额超过10亿美元。

据称是创始人的Cynthia和Eddy Petion从未出庭，据总检察长办公室称，两人已逃离美国。

“NovaTech和AWS Mining通过告诉数千名弱势纽约人他们正在进行安全投资，从而诈骗了他们，而实际上，他们是金字塔骗局的受害者，”James在一份声明中表示。“这些骗子针对移民和宗教社区，承诺给他们更好的生活，却反而夺走了他们一生的积蓄。”

这些骗局——先是AWS Mining，随后是NovaTech——依赖推广者，通过祈祷团体、WhatsApp聊天群以及海地克里奥尔语广告，在海地及其他移民社区大量招募人员。

AWS Mining出售加密挖矿合约，承诺每月回报15%至20%，15个月内回报200%。该公司于2019年崩盘。随后Petion夫妇推出了NovaTech，将其宣传为注册对冲基金经纪商，承诺每周交易回报2%至4%——年化超过140%。

检方称，这些收益是伪造的。为 NovaTech 提供白标交易平台的 B2Broker 的记录显示，在 2019 年至 2023 年间投资者存入的超过 10 亿美元中，实际用于交易的仅有约 2600 万美元——而 NovaTech 的交易员在其中亏损了 1820 万美元。早期投资者获得的回报来自新投资者的存款，而非交易利润。当 NovaTech 于 2023 年中期崩盘时，数以万计的投资者无法提取资金。

纽约州总检察长还寻求追缴 Petion 夫妇涉嫌从 Cynthia Petion 单独控制的投资者账户中转入自己钱包的 1.345 亿美元，以及与早期 AWS Mining 骗局相关的 470 万美元。2025 年 8 月作出的缺席判决已禁止这对夫妇及其公司从事证券、商品和加密货币行业。

另外，该骗局的四名顶级推广者已同意向受害者支付近 600 万美元的退还金，并接受同样的行业禁令。

此文《纽约州寻求对 NovaTech 加密货币庞氏骗局运营者作出 13.7 亿美元判决》首发于 Bitcoin Magazine，作者为 Mathew Di Salvo。