特朗普总统将强调打击海外加密货币诈骗

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特朗普总统将强调打击海外加密货币诈骗

一位白宫官员向路透社表示，美国总统唐纳德·特朗普将在周三的白宫活动上，重点展示其政府打击引诱美国人参与虚假加密货币投资的外国犯罪网络的举措。

据报道，这些讲话是一场关于网络犯罪预防的更广泛活动的一部分。特朗普及其内阁成员计划指出政府查获欺诈性加密货币投资网站的工作，以及关闭网络冒充诈骗的努力。

国土安全部长Markwayne Mullin、FBI局长Kash Patel、国防部长Pete Hegseth和司法部长Todd Blanche预计将出席。

此次活动的背景是特朗普在3月签署的一项行政命令，该命令指示司法部优先识别和起诉网络诈骗者。随后他又发布一份备忘录，指示国土安全部与私营公司合作，监视外国犯罪黑客组织。

互联网和加密货币诈骗损失创纪录

此次打击行动背后的数据不容乐观。2025年，美国人向FBI提交了超过一百万份关于互联网诈骗的投诉，较2024年增长17%，并报告了创纪录的损失。

加密货币欺诈占其中损失的一半以上。FBI互联网犯罪投诉中心2025年记录了181,565起与加密货币相关的投诉，损失达113.66亿美元，使数字资产成为报告中损失最严重的单一类别。其中，加密货币投资诈骗造成了72亿美元的损失。

FBI将大部分活动追溯到东南亚——柬埔寨、老挝和缅甸——的有组织犯罪集团，这些集团利用人口贩卖受害者在诈骗园区内从事强迫劳动。犯罪分子通过短信、社交媒体、约会应用和数字广告接触目标，随后将受害者引导至展示虚构利润的虚假平台。当受害者试图提现时，骗子索要税费后便消失无踪。

60岁及以上的美国人承受了最沉重的损失，加密相关损失达44.3亿美元。加密货币ATM诈骗造成3.89亿美元损失，较2024年激增58%，而针对先前受害者的二次诈骗（recovery scams）又造成了14亿美元损失。

全球情况更为严峻。Chainalysis 1月的数据显示，2025年非法加密地址收到至少1540亿美元，较2024年增长162%。与朝鲜有关联的黑客全年窃取了20亿美元，包括针对Bybit的15亿美元攻击事件——这是有记录以来最大的加密盗窃案。

执法行动已取得一些实质性成果。FBI的“Level Up行动”在2025年通知了3780名正在遭受加密投资诈骗的受害者，估计挽回了2.258亿美元损失。由司法部、FBI、特勤局、国务院和财政部OFAC联合组成的“诈骗中心打击小组”针对东南亚诈骗园区展开行动。

据路透社报道，Trump及其儿子从其主要加密业务中为家族财富至少增加了23亿美元，而他们所招揽的投资者则承受了23亿美元的损失。

2025年10月，Trump赦免了Binance创始人Changpeng Zhao，后者在该交易所承认未能维持有效反洗钱程序后被定罪。

国会民主党人指责特朗普家族利用总统职位通过其加密货币业务牟利，白宫对此予以否认。

白宫发言人 Anna Kelly 表示，“特朗普总统及其政府的所有行动都是以美国人民的最大利益为出发点。”

本文《特朗普总统将强调打击海外加密货币诈骗》首发于 Bitcoin Magazine，作者为 Micah Zimmerman。