美国SEC指控两家公司参与1.3亿美元加密货币交易骗局

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美国SEC指控两家公司参与1.3亿美元加密货币交易骗局

美国证券交易委员会指控两家由外国运营、在科罗拉多州注册成立的公司策划了一起加密货币投资欺诈案，利用虚假的联邦备案文件从数万名散户投资者处募集了超过1.3亿美元。

被告为BG Wealth Sharing Ltd.和DSJ Exchange Pty Ltd.。向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提交的起诉书称，至少从2025年10月至2026年6月期间，这两家公司诱导了来自40多个州及多个美国属地的投资者加入一个“财富共享计划”。

参与者被承诺将获得由所谓加密资产交易信号产生的无风险回报。

根据起诉书，BG Wealth声称自己是全球最大的对冲基金，声称已在美国SEC注册为投资顾问，并表示其与持牌且安全的加密货币交易平台DSJ Exchange建立了合作关系。

SEC表示，这些说法均不属实。起诉书称，这两家公司向SEC提交了虚假的Form ADV和Form D备案文件。这些文件可在该机构网站上查看，并被分享给投资者，作为SEC已对这些公司发放牌照或予以批准的证据。

SEC执法部门网络与新兴技术部门负责人Laura D'Allaird在一份声明中描述了这一操作。

SEC：该加密货币骗局是“一种庞氏骗局式的手法”

“这一涉嫌计划经过精心策划，”她说道，并提到社交媒体、加密信息渠道、每周直播视频会议以及一款用于吸引投资者的移动应用。起诉书称，被告展示了带有SEC印章的伪造证书，并向部分投资者定期付款，“这是一种类似庞氏骗局的策略”，同时挪用了剩余资金。

SEC指控两家公司违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈条款。

SEC指控BG Wealth违反了1940年《投资顾问法》第204(a)条和第207条。该机构寻求对两家公司实施永久禁令、追缴非法所得并加计判决前利息、处以民事罚款，同时对BG Wealth实施基于行为的禁令。

Form ADV和Form D文件已从SEC网站删除。

SEC投资者教育与援助办公室已发布投资者警示，警告诈骗者正在利用豁免报告顾问备案来制造合法性的假象。该机构鼓励投资者通过Investor.gov核查任何提供或销售加密投资产品的人员背景。

SEC表示，其获得了阿尔伯塔证券委员会、夏威夷州商业与消费者事务部、德克萨斯州证券委员会、犹他州证券处、华盛顿州金融机构部、威斯康星州金融机构部以及其他机构的协助。

本文《SEC指控两家公司涉1.3亿美元加密交易计划》首发于Bitcoin Magazine，作者为Micah Zimmerman。